公告日期：2024-07-11

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-063
广州集泰化工股份有限公司

关于向特定对象发行股票限售股解禁上市流通

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除向特定对象发行的限售股份股东数量为 5 名，涉及 36 个证券账
户，解除限售股份的数量为 26,092,671 股，占公司总股本的 6.5421%。

2、本次限售股份上市流通日为 2024 年 7 月 16 日（星期二）。

一、本次限售股取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1561 号），并经深圳证券交易所同意，集泰股份以向特定对象发行股票的方式，向诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、UBS AG、国泰君安金融控股有限
公司发行 A 股股票 26,092,671 股，每股发行价格为 6.50 元，新增股份预登记手
续于 2024 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，
并于 2024 年 1 月 16 日在深圳证券交易所上市，限售期为自股票上市之日起 6 个
月。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日披露的《广州集泰化工股份有限公司
向特定对象发行股票上市公告书》。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次发行完成后，公司新增有限售条件股份 26,092,671 股，总股本由
372,752,452 股变更为 398,845,123 股。本次限售股形成后，公司未发生因利润
分配、资本公积金转增导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变化。
截至本公告披露日，公司总股本为 398,845,123 股，其中，有限售条件的股
份数量为 36,064,220 股，占公司股本总额比例为 9.04%；无限售条件的股份数量为 362,780,903 股，占公司总股本的 90.96%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东为2024 年 1 月 16日向特定对象发行股票的全
部 5 名发行对象，上述股东均承诺，前述向特定对象发行的股份自上市之日起 6个月内不得转让。发行对象基于本次交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况，无后续追加承诺或承诺变更的情形。

本次申请解除限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金的情况，公司也未发生对其提供违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

四、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市日期为 2024 年 1 月 16 日（星期二）。

2、本次限售股上市流通日期为 2024 年 7 月 16 日（星期二）。

3、本次限售股上市流通数量为 26,092,671 股。

4、本次解除股份限售的股东共 5 名，涉及 36 个证券账户。

5、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

所持限售股 持有限售股 本次解除限 股东剩余
序号 股东名称 数量（股） 占公司总股 售股数量 限售股数
比例 （股） 量（股）

1 诺德基金管理有限公司 5,338,461 1.34% 5,338,461 0

2 财通基金管理有限公司 9,230,769 2.31% 9,230,769 0

3 华夏基金管理有限公司 6,000,000 1.50% 6,000,000 0

4 UBS AG 3,076,923 0.77% 3,076,923 0

5 国泰君安金融控股有限 2,446,518 0.61% 2,446,518 ……
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