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公告日期:2024-08-31
证券代码:002909 证券简称:集泰股份 公告编号:2024-080
广州集泰化工股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次
会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话方式发出通知。
会议于 2024 年 8 月 29 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议
室以现场方式召开。
2、本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会议。
4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真讨论,形成如下决议:
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议
案》
根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求,公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
公司董事会认为:公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 2024 年半年度的经营状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决情况:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况,公司对合并报表范围内各类资产进行
了全面清查、分析和评估,基于谨慎性原则,拟对截至 2024 年 6 月 30 日可能发
生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
经测试,2024 年半年度公司计提各项资产减值准备合计 7,769,220.36 元。
公司董事会认为:公司 2024 年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况,计提依据充分,公司 2024 年半年度财务报表因
此将能够更加公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值以及
2024 年半年度的经营成果,公司本次计提资产减值准备具有合理性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,董事会同意公司 2024 年半年度计提资产减值准备有关事项。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决情况:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》(2024-083)。
3、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2024 年上半年,公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决情况:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2024-084)。
4、审议通过《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》
公司根据整体业务发展规划和实际经营情况,结合外部市场最新变化,充分考虑项目轻重缓急,审慎地规划资源投入方向、投入规模和投入节奏,为提高公司……
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