公告日期：2024-08-31

证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2024-080
广州集泰化工股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话方式发出通知。
会议于 2024 年 8 月 29 日下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议
室以现场方式召开。

2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议
案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

公司董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 2024 年半年度的经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行
了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对截至 2024 年 6 月 30 日可能发
生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

经测试，2024 年半年度公司计提各项资产减值准备合计 7,769,220.36 元。
公司董事会认为：公司 2024 年半年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况，计提依据充分，公司 2024 年半年度财务报表因
此将能够更加公允地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值以及
2024 年半年度的经营成果，公司本次计提资产减值准备具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，董事会同意公司 2024 年半年度计提资产减值准备有关事项。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（2024-083）。

3、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2024 年上半年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-084）。

4、审议通过《关于部分募投项目变更并增加实施主体和实施地点及延期的议案》

公司根据整体业务发展规划和实际经营情况，结合外部市场最新变化，充分考虑项目轻重缓急，审慎地规划资源投入方向、投入规模和投入节奏，为提高公司……
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