公告日期：2024-04-27

兰州庄园牧场股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（张玉宝）

本人张玉宝，作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定忠实、勤勉、谨慎履职，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人张玉宝，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年生，中共党员，博士
研究生。历任中国科学院寒区旱区环境与工程研究所助理工程师、工程师，中国科学院西北生态环境资源研究院高级工程师、站长；现任中国科学院西北生态环境资源研究院正高级工程师。2021 年 6 月至今任兰州庄园牧场股份有限公司独立董事。曾获甘肃省人民政府颁发的“甘肃省专利奖”，获第六届中国技术市场协会金桥奖、第二届“活力金城”兰州市人才创新创业奖、西北研究院 2020 年“西部突出贡献人才”计划、中科院兰州分院 2019 年度“优秀青年人才奖”，获中国科学院寒区旱区环境与工程研究所授予的“2015 年度优秀博士后”、“2015年度先进个人”。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

真、谨慎的审阅，对报告期内各次董事会会议审议的议案进行独立客观判断，均发表明确意见并投了赞成票。

报告期内，本人未有提议召开董事会、临时股东大会的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员，出席了全部 4 次会议，审慎审
议并通过公司定期报告、年度财务报告、年度利润分配方案、募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、向银行申请综合授信额度、内部控制评价报告、续聘审计机构、关联交易预计、会计政策变更等事项并提请董事会审议；作为薪酬与考核委员会委员，出席了全部 1 次会议，审议通过 2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案并提请董事会审议；作为战略委员会委员，出席了全部 1 次会议，审议通过公司《2022 年度总经理工作报告》，对公司 2022 年度经营业绩、重点工作“回头看”、对 2023 年度战略规划及经营策略进行研究。以上会议均没有委托出席或缺席情况。会前，本人按照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定并结合公司实际情况，对前述委员会会议审议议案进行审查和审阅，就会议拟审议议案向公司管理层、董事会秘书进行询问、沟通。本人对报告期内前述各董事会专门委员会会议审议的议案均投了赞成票。
报告期内，公司未召开独立董事专门会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12月修订)》等相关规定，公司于 2023 年 12 月完成修订《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事工作制度》，并建立独立董事专门会议机制，制定《兰州庄园牧场股份有限公司独立董事专门会议制度》。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人勤勉尽责充分发挥独立董事的专业职能和监督作用，于 2023
年2月17日，就公司2022年度审计工作与会计师事务所召开“审计委员沟通会”，就审计计划的执行、审计关注的重要风险分析及审计时间表等事项进行充分沟通，督促审计工作进展，确保审计的独立性和审计工作的如期完成；2023 年 4 月 20

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定认真勤勉地履行职责，对公司生产经营、财务报告、募集资金使用、关联交易、利润分配、审计机构聘用等潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东的合法权益。本人通过出席公司股东大会等形式，积极关注中小股东提出的问题，认真听取中小股东对公司的发展建议。

（五）现场工作情况

报告期内，本人结合自身的专业知识和工作经验，密切关注公……
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