公告日期：2024-04-27

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-024
兰州庄园牧场股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会、监事会
任期于2024年6月29日届满，为适应公司经营管理及业务发展需要，保障公司有效决策和平稳发展及董事会工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行第四届董事会、监事会提前换届选举工作。现将换届选举工作具体情况公告如下：

一、董事会换届选举工作

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨毅先生、王志远先生、范仲林先生、魏红兵先生、马红富先生、马铁民先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名王海鹏先生、梁琪女士、孙勇先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件一）。

公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核，其中王海鹏先生为会计专业人士，已取得独立董事资格；梁琪女士、孙勇先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已向公司出具书面承诺：将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，股
选举独立董事议案须经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事职责和义务。

二、监事会换届选举工作

公司于2024年4月26日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，提名杨杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件二）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责和义务。

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日

附件一：第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、杨毅先生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年生，中共党员，本科
学历。历任甘肃省农垦集团有限责任公司企业会计、党委秘书，现任兰州庄园牧场股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

杨毅先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨毅先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形。

2、王志远先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969 年生，中共党员，毕
业于兰州大学哲学专业，历任甘肃银行股份有限公司党委委员、副行长，光大兴陇信托有限责任公司党委委员、副总裁、董事，现任甘肃省农垦集团有限责任公司党委委员、副总经理。

王志远先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王志远先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查……
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