公告日期:2024-04-27
证券代码:002910 证券简称:庄园牧场 公告编号:2024-032
兰州庄园牧场股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2023 年度股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”或“庄园牧场”)于 2024 年
4 月 26 日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过《关于提请召开公司 2023
年度股东大会的议案》,决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期、时间:2024 年 5 月 20 日下午 15:00 开始
(2)网络投票日期、时间:
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2024 年 5 月 20 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:2024 年 5 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00。
5、会议的召开方式:本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式 召 开 。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司 A 股股东提供网络形式的投票平台,公司A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 A 股股东只能选
择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。
公司非上市外资股股东即 H 股退市股之登记股东只能选择现场投票,非登记
股东需授权名义代理人参加现场投票(名义代理人根据公司原上市地相关管理规
范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的,非登记股东无权以
自己名义参加股东大会,亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形
式行使投票权)。
6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 14 日(星期二)
7、出席对象:
(1)截至本次股东大会的股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股普通股股东及截至本次股东大会的股权
登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出
席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东。(授权委托书请见附件二);
(2)公司第四届董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)公司第五届董事候选人、非职工代表监事候选人。
8、现场会议地点:甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座 25-26
层多媒体会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表(表一):
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
3.00 《关于公司<2023 年度内部控制的评价报告>的议案》 √
《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
4.00 ……
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