公告日期：2024-04-27

兰州庄园牧场股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件的要求及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）等公司制度的规定，认真履行监事会职责，依法行使职权，通过
列席董事会、股东大会会议等方式对公司生产经营活动、重大事项、财务状况， 对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督和核查，确保股东大会各项决 议的贯彻落实，维护股东、公司和员工的的合法权益，推动公司规范健康发展。 现将 2023 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会履职情况

1、监事会运行情况

报告期内，公司共召开6次监事会，监事会的召集、提案、出席、议事、表 决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场和通讯方式出席了会议。具
体情况如下：

时间 会议名称 审议议案

第四届监事会第十三次会议 《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第三个
2023-3-7 解除限售期全部限制性股票的议案》

《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情
2023-4-20 第四届监事会第十四次会议 况的专项报告>的议案》

《关于公司<2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况的专项说明>的议案》

《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议
案》

《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

《关于<2023 年第一季度报告>公司的议案》

第四届监事会第十五次会议 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
2023-4-28 《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪
酬的议案》

《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
《关于<2023 年上半年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》

《关于关于会计政策变更的议案》

2023-8-29 第四届监事会第十六次会议 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》

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