公告日期：2024-04-27

兰州庄园牧场股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责的开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，确保董事会科学决策和规范运作。2023年度董事会继续秉承对全体股东负责的原则，充分发挥定战略、作决策、防风险职能作用，实现长期发展战略和年度计划充分衔接、动态匹配，推动公司有效履行政治责任、经济责任、社会责任，保证公司可持续高质量发展。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司主要经营情况

报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 9.56 亿 元 ， 较 上 年 同 期 下 降8.97% ；亏损
8,147.51万元。截至报告期末，公司总资产25.32亿元，净资产12.66亿元，资产负债率49.99%。

截至报告期末公司分别在甘肃和陕西拥有运营中的标准化奶牛养殖场共6座，存栏奶牛21,670头（其中成母牛10,792头、育成牛 7,598 头、犊牛 3,280 头），存栏牛只数量较2022年年末的20,402头提高6.22%；生产性生物资产期末余额5.59亿元，较2022年末的5.99亿降低6.61%；2023全年生鲜乳产量约106,482 吨，较2022全年的约96,363吨提升10.50%；公司自有牧场全群牛只淘汰率约25.04%。
2023年，面对宏观经济有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱的经济形势，乳制品行业步入周期性调节期，行业生鲜乳阶段性过剩、消费全年总体低迷，公司面临原奶成本价格严重倒挂、生产加工产能释放不足、市场营销陷入价格拉锯战的经营现状。公司围绕“区域一流乳品供应商”目标，在市场营销、品牌建设、养殖管控、安全生产等方面主动作为，积极开展各项工作：

1、创新升级市场营销，品牌效应逐步凸显。公司科学研判市场形势，按照“精耕本土市场，充实周边市场，强化全国市场”的营销策略，持续深耕省内区域市场、多点发力开拓全国市场、线上线下深度融合提升品牌影响力、持续放大品牌效应为品牌赋能，深度构建区域市场网络，提高市场占有率。

2、持续加强牧场管理，养殖板块稳定运行。公司始终围绕降本增效等关键管理指标，坚持以“新渠道、新产品、新增长”为抓手，压产能、增效益、降成本，主动优化牛群结构，注重向原奶端开发提高原奶品质，降本增效优化养殖管理，有序推进打造特色牧场。

3、坚持创新驱动发展，创新能力稳步增强。公司坚持“技术引导生产”的经营理念，努力弘扬“精益求精、开拓进取、与时俱进”的创新精神，逐步提升产品创新能力，一体化推进产学研用协同，持续改善技术指标，探索新理念，开拓新产品。

4、坚守食品加工底线，安全质量稳步夯实。公司坚持把安全生产、质量管理、环保底线牢牢守住。紧抓生产效率，优化生产流程、提高生产效率；紧抓安全生产，严格落实国家关于安全生产的重大决策部署；紧抓质量安全，守住食品安全底线和安全红线；紧抓环境安全，通过废气收集处理、修建黑膜厌氧塘、雨污分流修缮、指标监测等践行绿色发展理念。

5、坚持企地融合发展，支持力度不断厚实。公司结合“四强”行动，立足公司榆中注册地，兰州大本营、金昌瑞嘉牧业、青海青海湖乳业，积极争取兰州市、金昌市、榆中县等地方政策，共同打造各方展示工业基础、畜牧养殖的名片和窗口，2023年获称第一批“万企兴万村”兰州行动市级典型。

二、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的要求，始终贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的公司发展理念，积极履行社会责任，建立健全内部控制体系，强化内部和外部监督制衡，保障股东的合法权利，尊重利益相关者的权益，公司股东、董事、监事、高级管理人员均按照相关法律法规和自律
规则行使权利、履行义务，维护上市公司利益。公司治理情况符合相关法律法规的规定，始终围绕健全具有中国特色的国有控股上市公司治理机制，形成了股东大会、党委……
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