公告日期：2024-03-28

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司

关于深南电路股份有限公司

2021 年度非公开发行 A 股股票之持续督导总结报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深南电路股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4151 号）核准，深南电路股份有限公司（以下简称“深南电路”、“公司”）非公开发行人民币普通股 23,694,480 股，共计募集资金总额 2,549,999,937.60 元，扣除与发行有关的费用人民币 20,335,154.66 元，实际募集资金净额为人民币 2,529,664,782.94元，上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《深南电路股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZI10015 号）。

国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为本次非公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至 2023 年12 月 31 日届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，保荐机构出具本总结报告。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

（一）国泰君安证券股份有限公司

保荐机构名称 国泰君安证券股份有限公司

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

法定代表人 朱健

本项目保荐代表人 银波、赵宗辉

办公地址 深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 43 楼

联系电话 0755-23976736

更换保荐代表人情况 无

（二）中航证券有限公司

保荐机构名称 中航证券有限公司

注册地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融
大厦 A 栋 41 层

法定代表人 戚侠

本项目保荐代表人 杨滔、阳静

办公地址 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路3168号中海
油大厦 B 座 42 层

联系电话 0755-83688206

更换保荐代表人情况 无

三、发行人基本情况

发行人名称 深南电路股份有限公司

发行人英文名称 Shennan Circuits Co., Ltd.

股票简称 深南电路

证券代码 002916

注册资本 人民币 512,877,535 元

注册地址 深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道 1639 号

主要办公地址 深圳市龙岗区坪地街道盐龙大道 1639 号

法定代表人 杨之诚

董事会秘书 张丽君

联系电话 0755-86095188

本次证券发行类型 非公开发行 A 股股票

本次证券上市时间 2022 年 2 月 24 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所主板

四、保荐工作概述

A 股股票所做的主要保荐工作如下：

按照《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的相关规定，保荐机构及保荐代表人在发行人非公开发行后持续督导发行人规范运作、信守承诺、履行信息披露等义务，保荐工作的具体内容包括：

1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源的制度；

2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；

3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。