公告日期：2024-08-28

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-036

深南电路股份有限公司

关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于2024年日常关联交易预计的议案》，预计2024年度与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）及下属企业日常关联交易金额不超过43,700.00万元。具体内容详见公司于2024年2月1日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-002）。

公司于2024年8月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，根据公司生产经营的实际需要，同意增加日常关联交易额度29,440.00万元。其中，增加向航空工业集团及下属企业销售产品24,950万元，向华进半导体封装先导技术研发中心有限公司（以下简称“华进半导体”）销售产品30万元；增加向航空工业集团及下属企业采购原材料/商品/劳务4,400万元，向华进半导体采购原材料/商品/劳务60万元。

公司关联董事杨之诚、周进群、肖益、李培寅、邓江湖、郭高航已按规定回避表决，该议案获其余三名非关联董事全票表决通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，本次增加日常关联交易预计额度后，公司2024年度日常关联交易预计额度累计超过公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东中

航国际控股有限公司、中航产业投资有限公司、杨之诚、周进群将回避表决。

（二）本次预计调整情况

单位：万元

关联交 关联方 关联交易内 关联交易 调整前2024年 2024年1-7月发 调整后2024年
易类型 容 定价原则 预计交易金额 生金额 预计交易金额

航空工业集团 原材料/商 参照市场 3,200.00 3,862.43 7,600.00
及下属企业 品/劳务 价格

采购商 原材料/商 参照市场

品 华进半导体 品/劳务 价格 - 21.59 60.00

小计 3,200.00 3,884.02 7,660.00

航空工业集团 产品 参照市场 30,500.00 17,878.73 35,450.00
及下属企业 价格

销售产 天马微电子股 产品 参照市场 10,000.00 18,687.67 注 30,000.00
品 份有限公司 价格

华进半导体 产品 - - 30.00

小计 40,500.00 36,566.40 65,480.00

总计 43,700.00 40,450.42 73,140.00

注：1、天马微电子股份有限公司为公司实际控制人航空工业集团下属企业；

2、2024年1-7月，公司与航空工业及下属企业2024年关联交易累计发生金额为40,428.83万元，未超过预计金额

43,700.00万元。

二、关联人介……
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