公告日期：2024-10-29

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2024-047
深南电路股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 10 月 28 日召开第四届董
事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间和日期：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:15

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00
的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。

6、股权登记日：2024 年 11 月 5 日

7、会议出席人员：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日
2024 年 11 月 5 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于拟变更非独立董事的议案》 √

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，为普通决议议案，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过。本次股东大会对相关议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案 1、2 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《 第四届董事会第三次会议决议》（公告编号：2024-042）、《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-045）。本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

三、会议登记事项

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

1、 登记时间：2024 年 11 月 6 日（9:00-11:00；14:00-16:00）。

2、 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记，见附件 2。
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