公告日期：2024-08-09

证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2024-057
深圳市金奥博科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次
会议于 2024 年 8 月 7 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 27 日
通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，其中董事明刚先生、梁金刚先生、高欣先生、肖忠良先生以通讯表决方式参加。公司董事长明刚先生因公务出差不能现场出席并主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举董事周一玲女士主持本次现场会议，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半
年度报告全文》，以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 8 日

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