公告日期：2024-06-22

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-037
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2024 年 7
月 12 日届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024年 6 月 21 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经董事会
提名与薪酬考核委员会资格审查，公司董事会同意提名萧华先生、霍荣铨先生、邓啟棠先生、张旗康先生、萧礼标先生、谭淑萍女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名关天鹉先生、杨望成先生、饶平根先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，关天鹉先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，拟任独立董事人数未低于董事总数的三分之一。

公司董事会提名与薪酬考核委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，其任职资格符合法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定。独立董事候选人关天鹉先生、杨望成先生、饶平根先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人
分别进行表决，任期自股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 22 日

附件：第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人

1、萧华先生：男，1949 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，毕业于广东
商学院陶瓷专业，大学本科学历，高级政工师。主要工作经历：1998 年 10 月至 2003 年
11 月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司董事长；2003 年 12 月至 2015 年 7 月，任
广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司董事长兼总裁；2015 年 7 月至今，任公司董事长。目前兼任中国陶瓷工业协会副会长、中国建筑卫生陶瓷协会副会长、中国陶瓷工业协会陶瓷幕墙与岩板分会会长、广东省陶瓷协会副会长、佛山市陶瓷协会副会长。

萧华先生为公司控股股东，与公司董事霍荣铨先生、邓啟棠先生、张旗康先生为一致行动人，共同为公司实际控制人；与公司董事及总裁萧礼标先生为父子关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，萧华先生直接持有公司股份125,080,560 股，占公司总股本的 30.13%；通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 3,017,160 股，占公司总股本的 0.73%；合计持有公司股份占公司总股本的 30.85%。

萧华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、霍荣铨先生：男，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中共中央党校
经济管理专业，大学本科学历。主要工作经历：1998 年 10 月至 2015……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。