![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-06-15
证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2024-055
债券代码:128120 债券简称:联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2024 年 4 月
19 日、2024 年 5 月 22 日召开的第三届董事会第十一次会议和 2023 年度股东大
会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 20 日及 2024 年 5 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十一次会议决议公告》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》《2023 年度股东大会决议公告》等相关公告。截至本公告披露日,公司已完成了上述事项的工商变更登记。具体情况如下:
一、公司注册资本变更情况
公司公开发行的可转换公司债券已于 2021 年 1 月 25 日进入转股期,导致公
司总股本发生一定变化。2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日,累计转股数量
为 18,170 股。
综上所述,公司股本由 130,863,848 股变更为 130,882,018 股,注册资本由
130,863,848 元变更为 130,882,018 元。
二、《公司章程》修订情况
本次修订前 本次修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13,086.3848 第六条 公司注册资本为人民币 13,088.2018
万元。 万元。
第二十条 公司的股份总数为 13,086.3848 万 第二十条 公司的股份总数为 13,088.2018 万
股,全部为普通股,每股 1 元。 股,全部为普通股,每股 1 元。
第七十七条 下列事项由股东大会以普通决 第七十七条 下列事项由股东大会以普通决
议通过: 议通过:
(一)董事会和监事会的工作报告; (一)董事会和监事会的工作报告;
(二)董事会拟定的弥补亏损方案; (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏
(三)董事会和监事会成员的任免及其报酬 损方案;
和支付方法; (三)董事会和监事会成员的任免及其报酬
(四)公司年度预算方案、决算方案; 和支付方法;
(五)公司年度报告; (四)公司年度预算方案、决算方案;
(六)除法律、行政法规规定或本章程规定 (五)公司年度报告;
应当以特别决议通过以外的其他事项。 (六)除法律、行政法规规定或本章程规定
应当以特别决议通过以外的其他事项。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决
议通过: 议通过:
(一)公司增加或减少注册资本; (一)公司增加或减少注册资本;
(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清 (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清
算; 算;
(三)公司利润分配政策的调整或变更,以 (三)本章程的修改;
及董事会拟定的利润分配方案; (四)公司在一年内购买、出售重大资产或
(四)本章程的修改; 担保金额超过公司最近一期经审计总资产
(五)公司在一年内购买、出售重大资产或 30%的;
担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 (五)股权激励计划;
30%; (六)法律、行政法规或本章程规定的,以
(六)股权激励计划; ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。