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公告日期:2024-08-24
证券代码:002921 证券简称:联诚精密 公告编号:2024-063
债券代码:128120 债券简称:联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
四次会议于 2024 年 8 月 23 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号
公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议由董事长郭元强先生主持。通
知于 2024 年 8 月 12 日以书面通知方式向全体董事发出,应出席会议董事 7 人,
实际出席会议董事 7 人,本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,审议通过了以下议案:
1、关于《2024年半年度报告及其摘要》的议案
根据公司 2024 年半年度实际情况,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,编制了公司《2024 年半年度报告及其摘要》。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0票弃权。
《2024 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
2、关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0票弃权。
上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-066)。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。
三、备查文件
公司第三届董事会第十四次会议决议
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十四日
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