公告日期：2024-04-27

珠海润都制药股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉、认真履行职责，切实维护公司利益、规范公司运作，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作按计划实施。现将董事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、公司 2023 年度经营情况回顾

报告期内，营业收入 129,188.71 万元，同比降低 5.86%，实现营业利润
8,626.67 万元，同比下降 52.43%；归属于母公司股东的净利润 6,689.86 万元，同比降低 56.97%。截至期末，公司资产总额 222,777.36 万元，同比下降 2.59%；归属母公司股东的权益 117,915.95 万元，同比降低 1.41%。

2023 年，国家医疗卫生体制改革政策不断深化，各项政策陆续出台，我国医药行业格局调整加速，医药行业竞争加剧，加之受全球政治局势、各国原料药产业回流等因素的影响，公司营业收入略有回落。

本期业绩变动的主要原因：1、公司新建高端原料药、中间体生产基地——润都制药（荆门）有限公司陆续完工投产，相关产品进入试生产，产能逐步放大，固定费用阶段性偏高。2、公司加大对产品研发的投入，研发费用同比增长35.41%。3、国家集中带量采购和省级联盟集采政策及原料药市场波动等因素影响。综上原因，本期营业收入和产品盈利水平同比有一定的下降。

二、2023 年董事会工作情况

（一）董事会召开情况

2023 年度，公司共计召开了 7 次董事会，全部以现场召开结合网络通讯参
会方式召开，共审议了 67 项有关议案（含子议案）。具体情况如下：

会议届次 召开时间 议案 表决情况

1.《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议

通过
案》

第 四 届 董 2.《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 通过
2023 年

事 会 第 二

02 月 24 3.《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的

十 一 次 会 通过
日 议案》

议

4.《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议

通过
案》

1.《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 通过

2.《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及

通过
主任委员的议案》

2.1《关于选举第五届董事会战略委员会委员及主任

通过
第 五 届 董 2023 年 委员的议案》

事 会 第 一 03 月 28 2.2《关于选举第五届董事会提名委员会委员及主任

次会议 日 通过
委员的议案》

2.3《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委……
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