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公告日期:2024-08-30
证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2024-043
华夏航空股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知、召开情况
华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通
知于 2024 年 08 月 16 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2024 年 08 月 28 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号
华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。
2、会议出席情况
本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中 2 人现场出席(邢宗熙
先生、柳成兴先生),1 人以通讯表决方式出席(罗彤先生)。
本次会议由公司监事会主席邢宗熙先生主持,公司部分高级管理人员列席本次会议。
3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为董事会对《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华夏航空股份有限公司 2024 年半年度报告》《华夏航空股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》,及披露于《证券时报》的《华夏航空股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-040)。
2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为 2024 年上半年度公司募集资金的存放和使用情况符合相关法律法规和《公司章程》的规定,没有发生募集资金管理及使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《华夏航空股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-041)。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
华夏航空股份有限公司
监事会
2024 年 08 月 30 日
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