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公告日期:2024-08-31
证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2024-026
润建股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2024年8月30日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年8月20日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议:
一、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
《2024 年半年度报告》全文及摘要于 2024 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn,《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于 2024 年 8 月 31 日
的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于 2024 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司(含合并报表范围内的全部公司)使用最高额不超过人民币
80,000 万元闲置自有资金进行现金管理,有效期自 2024 年 8 月 31 日至 2025 年
8 月 30 日,上述额度范围内可循环滚动使用。董事会授权总经理在额度范围及
授权期限内行使具体投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格投资产品的发行主体、购买金额、产品品种、签署合同等,公司财务负责人负责组织实施,财务部具体操作。
本事项在公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于 2024 年 8 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会
2024年8月31日
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