公告日期：2024-04-25

广东宏川智慧物流股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023 年度认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用，保障了公司和全体股东的利益。

现将公司 2023 年度董事会的工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 154,707.00万元，同比增长22.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 29,633.56万元，同比增长32.03%。报告期末，公司总资产 946,814.49 万元，较期初增长 3.34%；归属于上市公司股东的净资产 264,334.51 万元，较期初增长 11.50%。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年度，公司严格按照《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，共召开 13 次董事会会议，会议的召集和召开程序符合相关法律、法规的规定，召开具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议议案

1、《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》

第三届董事会第二十一次会议 2023 年 2 月 17 日 2、《关于为下属公司申请交割仓库资质提供担保的议案》

3、《关于下属公司申请银行授信补充担保的议案》

4、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1、《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》

2、《关于公司追加银行授信额度并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为子公司提供担保的
第三届董事会第二十二次会议 2023 年 4 月 3 日 议案》

3、《关于为下属公司申请银行授信提供担保的议议案》

4、《关于为下属合营公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

5、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1、《2022 年度董事会工作报告》

2、《2022 年度总经理工作报告》

3、《2022 年年度报告》及摘要

4、《2023 年第一季度报告》

5、《2022 年度财务决算报告》

6、《2022 年度内部控制自我评价报告》

7、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

第三届董事会第二十三次会议 2023 年 4 月 26 日 8、《2022 年度环境、社会及公司治理报告》

9、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。