公告日期：2024-06-05

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证券代码： 002930
债券代码： 128121
证券简称： 宏川智慧
债券简称： 宏川转债
公告编号： 2024-057
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于召开“宏川转债” 2024 年第一次债券持有人会议
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整， 没有虚假
记载、 误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司” ） 第三届董
事会第四十次会议审议通过了《关于召开“宏川转债” 2024 年第一
次债券持有人会议的议案》 ， 决定于 2024 年 6 月 20 日召开“宏川转
债” 2024 年第一次债券持有人会议， 现将本次会议的有关事项通知
如下：
一、 会议召开的基本情况
1、 会议届次： “宏川转债” 2024 年第一次债券持有人会议
2、 会议召集人： 公司董事会
3、 会议召开的合法、 合规性： 本次债券持有人会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 等有关法律、
行政法规、 部门规章、 规范性文件以及《可转换公司债券持有人会议
规则》 的规定。
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4、 会议召开的日期、 时间： 2024 年 6 月 20 日下午 15:00
5、 会议召开方式： 会议采取现场方式召开， 采取记名方式投票
表决。
6、 会议的债权登记日： 2024 年 6 月 13 日
7、 出席对象：
（1） 在债权登记日下午收市时持有公司宏川转债的债券持有人
或其代理人；
于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司宏川转债债券持有人有权出席债券持有人
会议， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该代理人
不必是本公司宏川转债债券持有人。
（2） 公司董事、 监事及高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师；
（4） 根据法律法规应当出席会议的其他人员。
8、 现场会议召开地点： 广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1
栋一楼会议室。
二、 会议审议事项
本次会议拟审议如下议案：
1、 《关于债券持有人不要求公司提前清偿“宏川转债” 项下债
务及提供担保的议案》 （议案全文见附件一）
三、 会议登记方法
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1、 登记时间及地点：
（1） 登记时间： 2024 年 6 月 14 日（上午 9:00-11:30， 下午
14:00-17:00）
（2） 登记地点： 广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼
董事会办公室， 信函上请注明“参加债券持有人会议” 字样。
2、 登记方式：
（1） 自然人债券持有人本人出席会议的， 应持本人身份证明文
件和持有宏川转债未偿还债券的证券账户卡或持债证明进行登记；
（2） 法人/非法人单位债券持有人法定代表人或负责人出席会议
的， 应持本人身份证明文件、 法定代表人或负责人的授权委托书和持
有本次宏川转债未偿还债券的证券账户卡或适用持债证明进行登记；
（3） 委托代理人出席会议的， 代理人应持本人身份证明文件、
被代理人（或其法定代表人、 负责人） 依法出具的授权委托书、 被代
理人身份证明文件、 被代理人持有本次宏川转债未偿还债券的证券账
户卡或适用法律规定的其他证明文件进行登记；
（4）委托代理人出席的， 授权委托书应在 2024 年 6 月 19 日 14:00
前送交董事会；
（5） 异地债券持有人可以书面信函或者传真方式办理登记（信
函或传真方式以 2024 年 6 月 14 日 17:00 前到达本公司为准） ， 并请
在出席会议时携带上述材料原件提交公司。
四、 表决程序和效力
1、 债券持有人会议采取记名方式投票表决。
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2、 债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时， 只能投票表示：
同意或反对或弃权。 未填、 错填、 字迹无法辨认的表决票所持有表决
权对应的表决结果应计为废票， 不计入投票结果。 未投的表决票视为
投票人放弃表决权， 不计入投票结果。
3、 每一张未偿还的“宏川转债” 债券（面值为人民币 100 元）
拥有一票表决权。
4、 债券持有人会议对表决事项作出决议， 须经出席本次会议并
有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人） 所持未偿还债券面值
总额超过二分之一同意方为有效。
5、 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效， 但其中需经有
权机构批准的， 经有权机构批准后方能生效。 依照有关法律、 法规、
《公开发行可转换公司债券募集说明书》 和《可转换公司债券持有人
会议规则》 的规定， 经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债……
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