公告日期：2024-06-18

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-060
债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第四十一次会议通知已于 2024 年 6 月 14 日以电子邮件方式送
达各位董事，会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会
议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
公司董事会提名委员会审议通过本议案。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名林海川、林南通、黄韵涛、甘
毅为公司第四届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数为 3 人，未超过第四届董事会董事总数的1/2，公司暂未设置职工代表董事。（候选人简历附后）

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制审议。

（二）审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》

公司董事会提名委员会审议通过本议案。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名金勇、张荣武、徐胜广为公司第四届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）

被提名的独立董事候选人须经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》（2024-062）（2024-063）（2024-064）、《独立董事候选人声明与承诺》（2024-065）（2024-066）（2024-067）具体详见刊
登在 2024 年 6 月 19 日《证券时报》《中国证券报》及 2024 年 6 月
18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以累积投票制审议。

（三）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。

随着公司业务不断发展，独立董事工作量明显增加，现结合公司所处地区、行业、规模以及参考同行业上市公司薪酬水平，拟将独立董事津贴由每人 10 万元/年（税前）调整至 12 万元/年（税前），自本议案经股东大会审议通过之日起实施。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体详见《公司章程》修订对比表（附后），全文详见刊登在 2024年 6 月 18 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2024 年 6 月）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具 体 详 见 刊 登 在 2024 年 6 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》（2024 年 6月）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于董事会专门委员会名称变更并修订相关工作细则的议案》

公司董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，
原《董事会战略委员会工作细则》修订为《董事会战略与可持续发展
委员会工作细则》，具体详见刊登在 2024 年 6 月 18 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具 体 详 见 刊 登 在 2024 年 6 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
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