公告日期：2024-07-05

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-074
债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2024 年 7 月 4 日下午 15:00 开始，会期半
天；

网络投票时间为：2024 年 7 月 4 日，其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日上午 9:15-9:25
和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 4 日 9:15-15:00 的任意时
间。

2、会议召开地点

现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋一楼会
议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长林海川先生

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 17人，代表有表决权的股份总数为 306,603,342 股，占公司有表决权总股份458,640,552股（截至股权登记日，公司总股本为460,277,852股，其中公司回购专户中剩余的股份数量为 1,637,300 股，该回购取得的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为458,640,552 股）的 66.8505%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 9 人，代表有表决权的股份总数为 252,781,274 股，占公司有表决权总股份 458,640,552股的 55.1153%。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表 8 人，代表有表决权的股份总数为 53,822,068 股，占公司有表决权总股份 458,640,552股的 11.7351%。

4、公司全体董事、全体监事及全体高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

会议以累积投票方式，选举林海川先生、林南通先生、黄韵涛先生、甘毅先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年。

表决情况如下：

1.01 选举林海川先生为第四届董事会非独立董事

赞成 306,575,342 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份总数的 99.9909%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成 53,794,068 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份总数 99.9480%。

1.02 选举林南通先生为第四届董事会非独立董事

赞成 306,575,342 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份总数的 99.9909%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成 53,794,068 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份总数 99.9480%。

1.03 选举黄韵涛先生为第四届董事会非独立董事

赞成 306,575,342 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份总数的 99.9909%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成 53,794,068 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份总数 99.9480%。

1.04 选举甘毅先生为第四届董事会非独立董事

赞成 306,574,142 股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份总数的 99.9905%。

其中，中小投资者表决情况为：

赞成 53,792,868 股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份总数 99.9457%。

2、审议通过了《……
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