公告日期：2024-07-05

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-076
债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第一次会议通知已于 2024 年 7 月 1 日以电子邮件方式送达各位
董事，会议于 2024 年 7 月 4 日以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名（其中：董事黄韵涛以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，同意选举林海川先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满
之日止。（简历附后）

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举专门委员会成员的议案》

同意选举公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

1、战略与可持续发展委员会：林海川（主任委员）、林南通、黄韵涛；

2、审计委员会：张荣武（主任委员）、林南通、徐胜广；

3、薪酬与考核委员会：徐胜广（主任委员）、林海川、金勇；
4、提名委员会：金勇（主任委员）、甘毅、张荣武；

5、安环健及创新委员会：林海川（主任委员）、林南通、黄韵涛、甘毅。

以上各专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任总裁的议案》

根据公司董事会提名，经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任林海川先生为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任高级副总裁、副总裁的议案》

根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘
任黄韵涛先生、李小力先生为公司高级副总裁；同意聘任甘毅先生、吴志光先生为公司副总裁。（简历附后）

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》

根据公司总裁提名，经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任李小力先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任王明怡女士为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。王明怡女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。（简历及联系方式附后）

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任祝莹女士为公司内部审计负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历附后）

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 5 日

简历：

林海川 1972 年生，男，中国国籍，无境外永久居留权；厦门大学国际金融
专业本科，中欧国际工商学院高级工商管理硕士，香港城市大学高级工商管理博士。曾荣获广东省劳动模范、广东省五一劳动奖章、第一届世界杰出莞商、中国优秀创新企业家、东莞市优秀企业家、民盟脱贫攻坚先进个人、中国职业安全健康协会“功勋会员”等荣誉，曾任茂名市政协常务委员、东莞市政协常务委员、东莞市政协提案委员会副主任、东莞市人民政府决策咨询顾问委员会企业委员、东莞市茂名商会创会会长、东莞市工商联副主席、东莞市安全生产协会会长；现任广东省政协委员、民盟广东省委员……
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