公告日期：2024-08-01

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-090

债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于 2023 年股票期权激励计划

部分股票期权注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年7 月 30 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，具体情况如下：

一、公司股权激励计划基本情况

公司于 2023 年 9 月 12 日召开了第三届董事会第三十次会议和
第三届监事会第二十七次会议，并于 2023 年 9 月 28 日召开了 2023
年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 191 名激励对象合计 578.0000 万份股票期权。

公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议、第四
届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励
计划股票期权行权价格的议案》，根据《2023 年股票期权激励计划》的规定及 2023 年度权益分派方案，2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 22.28 元/份调整为 22.03 元/份；同时，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的 3 名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，2023年股票期权激励计划因第一个行权期考核年度 2023 年度营业收入增长率指标完成度为 86.97%而满足部分行权条件，以及 188 名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到 100%，经审议决定对该前述人员已获授但尚未行权的总计 70.5928 万份股票期权进行注销，股票期权数量由 578.0000 万份减少至 507.4072 万份。

二、本次部分股票期权注销的情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023年股票期权激励计划》等相关规定，由于公司获授股票期权的 3 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，董事会、监事会审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计 4.5000 万份股票期权进行注销。

公司授予权益的业绩考核目标如下表所示：

业绩考核目标

以2022年营业收入为基 考核年度 2023 年 2024 年 2025 年
数，考核各年度营业收 预设最高指标（B） 26% 33% 40%

入增长率（A） 预设基础指标（C） 20% 27% 34%

各考核年度营业收入增 A ≥ B D=100%

长率指标完成度（D） A ＜ B 且 A ≥ C D=A/B*100%

A ＜ C D=0

各考核年度公司实际可行权比例 当期计划可行权比例×D

注：上述所列营业收入为：1、公司合并报表经审计数据；2、包括宏川智慧及其下
属控股子公司的码头储罐收入、化工仓库收入、物流链服务净收入、智慧客服收入及货物监管费、代理报关费等其他收入。

公司授予权益第一个行权期对应考核年度为 2023 年，按照上述营业收入的计算口径计算，以 2022 年营业收入为基数，2023 年营业收入增长率为 22.6129%，2023 年度营业收入增长率指标完成度为86.97%，公司层面业绩考核结果满足部分行权条件。

根据公司《2023 年股票期权激励计划》《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》相关评价制度，2023 年股票期权激励计划第一个行权期可申请行权的激励对象中，139 名激励对象绩效考核为优良，2 名激励对象绩效考核为合格，2 名激励对象绩效考核为待改进，45 名激励对象绩效考核为不合格，共计 143 名激励对象达到可行权条件，将依据其行权系数行权；188 名激励对象因个……
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