公告日期：2024-08-01

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-088
债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于 2022 年股票期权激励计划股票期权

第二个行权期行权条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”）授予的股票期权第二个行权期符合行权条件的激励对象共计 108 人，
可行权的期权数量为 109.3940 万份，占公司 2024 年 7 月 19 日总股
本的 0.24%。第二个行权期的行权价格为 19.97 元/份（调整后），行权模式采用自主行权模式。

2、本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时公司将另行公告，敬请投资者注意。

公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议、第四
届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划
股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和批准情况

1、公司于 2022 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第九次会议、
第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 153 名激励对象合计 1,000.00 万份股票期权。公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据有关规定回避表决，独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见，监事会对授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
2、公司对本次激励计划的拟激励对象名单在公司内部进行了公
示，公示期为 2022 年 3 月 29 日至 2022 年 4 月 7 日。在公示期间，
公司监事会未收到任何个人或组织对公司本次激励计划拟激励对象
提出的异议。公司于 2022 年 4 月 8 日召开了第三届监事会第九次会
议，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单公示
情况的说明及核查意见的议案》，并于 2022 年 4 月 9 日披露了《监
事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》。

3、公司于 2022 年 4 月 13 日召开了 2022 年第三次临时股东大
会，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，董事会被授权确定本次激励计划的授予日等。

4、公司于2022年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期
权的议案》，确定了本次激励计划授予日为 2022 年 4 月 25 日。公司
董事会在审议相关议案时，关联董事已根据有关规定回避表决，独立董事对授予相关事项发表了同意的独立意见，监事会对授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

5、公司根据《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则完成了本激
励计划股票期权的授予登记工作，并于 2022 年 6 月 6 日披露了《关
于 2022 年股票期权激励计划股票期权授予登记完成的公告》。

6、公司于2022年6月22日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2022 年股票期权激励计划》的规定及 2021 年度权益分派方案，2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 20.82 元/份调整为 20.52 元/份。独立董事对本次调整行权价格事项发表了同意的独立意见。

7、公司于 2023 年 5 月 22 日召开了第三届董事会第二十四次会
议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2022 年股票期权激励计划》的规定及 2022 年度利润分配预案，2022 年度权益分派实施完毕后，2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 20.52 元/份调整为 20.22 元/份；同时，审议通过了《关于 2022 年股票期权激
励计划部分……
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