公告日期：2024-08-01

证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-087

债券代码：128121 债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司

关于 2022 年股票期权激励计划

部分股票期权注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年7 月 30 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，具体情况如下：

一、公司股权激励计划基本情况

公司于 2022 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第九次会议、第三
届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，决定授予 153 名激励对象合计 1,000.00 万份股票期权。

公司于 2022 年 6 月 22 日召开了第三届董事会第十六次会议、第
三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2022 年股票期权激励计
划》的规定及 2021 年度权益分派方案，2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 20.82 元/份调整为 20.52 元/份。

公司于 2023 年 5 月 22 日召开了第三届董事会第二十四次会议、
第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2022 年股票期权激励计划》的规定及 2022 年度利润分配预案，2022 年度权益分派实施完毕后，2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 20.52 元/份调整为 20.22 元/份；同时，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，公司获授股票期权的 1 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的 1.0000 万份股票期权进行注销，2022 年股票期权激励计划第一个行权期考核年度 2022 年度营业收入增长率指标完成度为 99.43%，满足部分行权条件，152 名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到 100%，经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计 10.0875 万份股票期权进行注销，股票期权数量由 1,000.00 万份减少至 988.9125 万份。

公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第二次会议、第四
届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，根据《2022 年股票期权激励计划》的规定及 2023 年度权益分派方案，2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格由 20.22 元/份调整为 19.97 元/份；同时，审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》，2022 年股
票期权激励计划第一个行权期内部分激励对象未全部行权，公司获授股票期权的 6 名激励对象因个人原因离职导致不符合激励条件，以及146 名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数未达到100%，经审议决定对前述已获授但尚未行权的总计 289.6554 万份股票期权进行注销，股票期权数量由 988.9125 万份减少至 699.2571 万份。

二、本次部分股票期权注销的情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2022年股票期权激励计划》等相关规定，2022 年股票期权激励计划第一个行权期内 80 名激励对象未全部行权，董事会、监事会审议决定对该部分尚未行权的总计 134.2994 万份股票期权进行注销。

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2022年股票期权激励计划》等相关规定，由于公司获授股票期权的 6 名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，董事会、监事会审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计 22.5000 万份股票期权进行注销。

根据公司《2022 年股票期权激励计划》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》相关评价制度，2022 年股票期权激励计划第二个行权期可申请行权的激励对象中，103 名激励对象绩效考核为合格，5 名激励对象绩效考核为待改进，38 名激励对象绩效考核为不合格，共计 108 名激励对象达到可行权条件，将依据其行权系数行权；146名激励对象因个人层面的绩效考核结果对应的行权系数均未达……
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