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公告日期:2024-08-31
证券代码:002930 证券简称:宏川智慧 公告编号:2024-104
债券代码:128121 债券简称:宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第三次会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达各
位董事,会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决的董事 7 名,实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《2024 年半年度报告》及摘要
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见,保证公司 2024年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2024 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告
摘 要 》 ( 公 告 编 号 : 2024-106 ) 以 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告》。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
具 体 详 见 刊 登 在 2024 年 8 月 31 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《总裁工作细则》(2024 年 8 月)。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(三)审议通过了《关于聘任轮值总裁的议案》
公司董事会提名委员会审核通过轮值总裁候选人资格。
具 体 详 见 刊 登 在 2024 年 8 月 31 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任轮值总裁的公告》(公告编号:2024-107)。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(四)审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》
具体详见刊登在 2024 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告》(公告编号:2024-108)。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
(五)审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
具体详见刊登在 2024 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-109)。
表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 31 日
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