公告日期：2024-08-31

广东宏川智慧物流股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为完善广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）治理结构，明确总裁工作职责，保障总裁履行职权，提高民主决策、科学决策及高效决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《广东宏川智慧物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本细则。

第二条 公司总裁及其他高级管理人员的任职及行为必须符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及本细则的有关规定，在就任时应签订《高级管理人员声明及承诺书》。

第三条 公司设总裁一名。

第二章 轮值总裁机制

第四条 公司实行轮值总裁机制。

第五条 每届总裁任期内，由至少三名轮值总裁轮值担任，每位轮值总裁当值时间为一年，当值期间届满后不连任。

若轮值总裁在其当值期间不能继续履行职责的，可向董事会提出辞职或由董事会解聘。如轮值总裁在其当值期间出现违法违规或不适合担任公司总裁的情形的，董事会可提前终止该轮值总裁的当值期。

轮值总裁因上述原因提前终止当值，由董事会选择其他轮值总裁接替当值，并补选轮值总裁；在轮值期间中途接任的轮值总裁，计入该轮值总裁的轮值周期。

第六条 轮值总裁人选由公司董事会提名委员会在常务副总裁、高级副总裁、副总裁职级的人员范围内提名，经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会决议。

第三章 总裁任职资格及任免程序

第七条 总裁应当同时具备下列任职条件：

（一）具有丰富的经济理论知识、企业管理知识、经营实践经验以及相应的能力，并具有一定年限的企业管理经历；

（二）熟悉行业情况、业务模式及运营机制，熟悉国家有关法律、法规和政策；

（三）诚信勤勉、廉洁忠诚、开拓进取，有极强的使命感和责任感；

（四）高度认同公司企业文化，积极践行公司核心价值观。

第八条 有下列情形之一者不得担任总裁：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，期限未满的人员；
（七）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；

（八）法律法规、证券交易所规定的其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。

总裁在任职期间出现上条所列情形之一的，公司应当解除其职务。

第九条 总裁的解聘应由董事会作出决议，并由董事会向总裁本人提出解聘的理由；总裁可以在任期届满以前提出辞职，自辞职报告送达董事会时生效。
被董事会解聘或者当值期间内辞职且后续不再在公司担任其他职务的情形下，总裁在离任时应当接受公司内部审计部门的离任审计。

第十条 总裁对公司和股东负有的义务，在其提出辞职后、任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则确定。

第十一条 总裁不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务；不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。总裁应如实向董事会声明其兼职情况。

第四章 总裁义务及职责职权

第十二条 公司的经营管理实行总裁负责制。总裁对公司整体的经营管理工作负责，为公司经营管理、危机管理的最高负责人。在日常经营管理决策过程中，及时向董事会报告其履行职责的情况。

公司常务副总裁、高级副总裁、副总裁对总裁负责，即协助总裁工作；财务负责人是公司财务会计活动的管理监督负责人，对公司财务数据、财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性负责，向总裁、董事会报告工作，接受监事会监……
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