公告日期：2024-08-30

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-026
郑州银行股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

本行于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开
第七届董事会第十四次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 29 日在郑州市商务外环
路 22 号郑州银行大厦现场召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，其
中，王世豪先生、宋科先生、李淑贤女士以视频接入方式出席会议。本行部分监事列席会议。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长赵飞先生主持。

二、会议审议情况

（一）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2024 年上半年经营管理工作报告》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）会议审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。

本行 2024 年半年度报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

（三）会议审议通过了《郑州银行股份有限公司 2024 年半年度第三支柱信
息披露报告》。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）会议审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>的议案》。
本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《 郑 州 银 行 股 份 有 限 公 司 章 程 》 修 订 对 比 表 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案需提交本行股东大会审议。

三、备查文件

1. 本行第七届董事会第十四次会议决议。

2. 本行第七届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

郑州银行股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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