公告日期：2024-09-05

证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2024-032
郑州银行股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本行 2024 年第一次临时股东大会定于 2024 年 9 月 26 日上午 9:00 召开，会
议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人：本行董事会，本行第七届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过了《关于召开郑州银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和本行《公司章程》等的规定。

（四）召开日期、时间

1．现场会议：2024 年 9 月 26 日（星期四）上午 9:00 开始。

2．网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
9 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 9 月 26 日 9:15-15:00。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本行 A 股股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 9 月 23 日（星期一）。

（七）出席对象：

1．截至 2024 年 9 月 23 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本行全体 A 股普通股股东，均有权出席本次股 东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本行股东（授权委托书格式见附件一）。H 股普通股股东参会事项参见本行在 香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的 H 股股东会议 通告。根据有关法律法规和本行《公司章程》的规定，股东质押本行股权数量达 到或超过其持有本行股权的 50%时，其在股东大会上的表决权将受到限制。

2．本行董事、监事和高级管理人员。

3．本行聘请的律师。

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。

二、会议审议事项

2024 年第一次临时股东大会表决的提案名称及编码如下表所示：

备注

提案 提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 关于郑州银行股份有限公司资产处置的议案 √

2.00 关于修订《郑州银行股份有限公司章程》的议案 √

本次股东大会第 1 项议案为普通决议案，须经出席会议的股东所持表决权的
过半数通过；第 2 项议案为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分 之二以上通过。

上述议案已经本行第七届董事会第十四次会议、第七届董事会 2024 年第五
次临时会议、第七届监事会 2024 年第二次临时会议审议通过，详见本行分别于
2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《郑州银行……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。