公告日期：2024-08-27

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-093
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于变更注册资本并相应修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日
召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案》。现将相关情况公告如下：

公司于2024年4月16日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第
十五次会议，于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于
回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2021 年第一期股权激励计划部分激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 6,600 股。公司
已于 2024 年 8 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上
述限制性股票回购注销登记手续，公司总股本减少 6,600 股，注册资本相应减少
6,600 元。不考虑 2024 年 1 月 29 日至今“兴瑞转债”转股导致的股份变动，本
次回购注销完成后，公司总股本由 297,770,200 股变更为 297,763,600 股，注册资本由 297,770,200 元变更为 297,763,600 元。

鉴于上述变动，对《公司章程》中涉及的相应条款进行修订，具体修订内容对照如下：

原《公司章程》内容 修订后的《公司章程》内容

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
29,777.02 万元。 29,776.36 万元。

公司为永久存续的股份有限公司。 公司为永久存续的股份有限公司。

董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。

公司全部资产分为等额股份，股东以 公司全部资产分为等额股份，股东以 其认购的股份为限对公司承担责任， 其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担 公司以其全部资产对公司的债务承担
责任。 责任。

本公司章程自生效之日起，即成为规 本公司章程自生效之日起，即成为规 范公司的组织与行为、公司与股东、 范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有 法律约束力的文件，对公司、股东、 法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律 董事、监事、高级管理人员具有法律 约束力的文件。依据本章程，股东可 约束力的文件。依据本章程，股东可 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 监事、总经理和其他高级管理人员， 监事、总经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股 股东可以起诉公司，公司可以起诉股 东、董事、监事、总经理和其他高级 东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。 管理人员。

第十六条 公司股份总数为 29,777.02 第十六条 公司股份总数为 29,776.36
万股，均为普通股。 万股，均为普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述公司章程的修订尚需提交公司股东大会审议，具体变更内容以工商核准变更登记为准。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日

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