公告日期：2024-04-20

浙江昂利康制药股份有限公司

章程修正案

浙江昂利康制药股份有限公司（ 以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召
开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》部分条款作相应修订，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体修订内容如下：

原条款 修订后条款

第十四条 经依法登记，公司的经 第十四条经依法登记，公司的经
营范围：许可项目：药品生产；药品批 营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；危险化学品生产；危险 发；药品零售；危险化学品生产；危险化学品经营 依法须经批准的项目，经 化学品经营；兽药生产；兽药经营 依相关部门批准后方可开展经营活动，具 法须经批准的项目，经相关部门批准后体经营项目以审批结果为准）。一般项 方可开展经营活动，具体经营项目以审目：基础化学原料制造 不含危险化学 批结果为准）。一般项目：基础化学原品等许可类化学品的制造）；化工产品 料制造 不含危险化学品等许可类化学
销售 不含许可类化工产品）；技术服 品的制造）；化工产品销售 不含许可
务、技术开发、技术咨询、技术交流、 类化工产品）；技术服务、技术开发、技术转让、技术推广；货物进出口 除 技术咨询、技术交流、技术转让、技术依法须经批准的项目外，凭营业执照依 推广；货物进出口 除依法须经批准的
法自主开展经营活动）。 项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。

第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：

…… ……

十五）审议公司与关联自然人、 十五）审议公司与关联自然人、
法人发生的交易 公司获赠现金资产和 法人发生的交易 公司获赠现金资产和
提供担保除外）金额在 3000 万元以上， 提供担保除外）金额超过 3000 万元，
且占公司最近一期经审计净资产绝对 且占公司最近一期经审计净资产绝对

值 5%以上的关联交易； 值 5%以上的关联交易；

十六）审议批准变更募集资金用 十六）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；

十七）审议股权激励计划和员工 十七） 批准单项对外捐赠支
持股计划； 出超过 500 万元 或等值物品）、或当
十八）审议法律、行政法规、部 年对外捐赠支出累计总额超过 1000 万
门规章或本章程规定应当由股东大会 元的对外捐赠事项；

决定的其他事项。 十八）审议股权激励计划和员工
持股计划；

十九）审议法律、行政法规、部
门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。

第四十二条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保
行为，须经股东大会审议通过： 行为，须经股东大会审议通过：

一） 单笔担保额超过公司最近 一）单笔担保额超过公司最近一
一期经审计净资产 10％的担保； 期经审计净资产 10％的担保；

二） 公司及本公司控股子公司 二）公司及控股子公司对外提供
的对外担保总额，达到或超过最近一期 的担保总额，超过公司最近一期经审计经审计净资产的 50％以后提供的任何 净资产的 50％以后提供的任何担保；
担保； 三）被担保对象最近一期财务报
三） 为资产负债率超过 70％的 表数据显示资产负债率超过 70%；

担保对象提供的担保； 四）最近十二个月内担保金额累
四） 公司在一年内担保金额超 计计算超过公司最近一期经审计总资
过公司最近一期经审计总资产的 30％ 产的 30%；

的担保； ……
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