公告日期:2024-05-09
证券代码:002940 证券简称:昂利康 公告编号:2024-039
浙江昂利康制药股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024
年4月20日在指定信息披露媒体刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》,
拟于 2024 年 5 月 15 日(星期三)在浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公
楼二楼会议室召开 2023 年度股东大会。现就本次股东大会有关事项再次公告如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2023 年度股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性:经第三届董事会第三十六次会议审议通过关于召开本次股东大会的议案,此次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
(四)会议召开时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 15 日(星期三)下午 14:00 开始,会议
为期半天。
2、网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15
日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具
体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意
时间。
(五)现场会议召开地点:浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公楼二
楼会议室。
(六)会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(七)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
(八)股权登记日:2024 年 5 月 9 日(星期四)
(九)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至 2024 年 5 月 9 日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的律师;
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
(一)审议事项
表一:本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 2023 年度利润分配预案 √
5.00 2023 年年度报告及摘要 ……
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