公告日期：2024-05-16

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-044
浙江昂利康制药股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内
部审计负责人及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日召
开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并于同日召开了职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。

2024 年 5 月 15 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举
公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表等相关议案。同日，公司召开了第四届监事会第一次会议，选举了公司第四届监事会主席。

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，
成员如下：

1、非独立董事：方南平先生（董事长）、吕慧浩先生（副董事长）、郑国钢先生、吴哲华先生

2、独立董事：莫卫民先生、赵秀芳女士、游剑先生

以上董事任期三年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。简历详见附件。

第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

（二）董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，具体情况如下：

1、战略委员会：方南平先生、吕慧浩先生、郑国钢先生、吴哲华先生、游剑先生（独立董事），其中方南平先生担任主任委员（召集人）。

2、审计委员会：赵秀芳女士（独立董事）、莫卫民先生（独立董事）、吴哲华先生，其中赵秀芳女士担任主任委员（召集人）。

3、提名委员会：游剑先生（独立董事）、莫卫民先生（独立董事）、郑国钢先生，其中游剑先生担任主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会：莫卫民先生（独立董事）、赵秀芳女士（独立董事）、吕慧浩先生，其中莫卫民先生担任主任委员（召集人）。

以上各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，成员如下：

1、非职工代表监事：潘小云先生（监事会主席）、李灵女士

2、职工代表监事：赵林莉女士

以上监事任期三年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至第四届监
事会任期届满之日止。简历详见附件。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理：郑国钢先生

2、副总经理：吕慧浩先生、杨国栋先生、孙黎明先生、罗金文先生

3、财务总监：毛松英女士

4、董事会秘书：孙黎明先生

以上高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历详见附件。

孙黎明先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

四、公司聘任内部审计负责人、证券事务代表情况

1、聘任内部审计负责人的情况

公司董事会同意聘任吕波女士为内部审计负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

2、聘任证券事务代表的情况

公司董事会同意聘任王燕红女士为证券事务代表，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。简历详见附件。

王燕红女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管……
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