公告日期：2024-07-25

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-069
新疆交通建设集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间:2024年7月24日（星期三）北京时间15：00

（2）网络投票时间:2024年7月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2024年7月24日上午9:15分至9:25，上午9:30分至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2024
年7月24日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路
辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：经参会董事推选，由董事王彤先生主持。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共72人，代表有表决权的股份359,322,501股，占公司 总股本645,080,852股的55.7019%。

2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表有表决权的股份356,234,201股，占上市公司有表决权股份总数645,080,852股的55.2232%。

3. 通过网络投票的股东共69人，代表股份3,088,300股，占上市公司总股份
645,080,852股的0.4787％。

4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共69人，代表股份3,088,300股，占上市公司总股份
645,080,852股的0.4787％。

5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。
会议经参会董事推选，由董事王彤先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方
式，审议并通过以下议案：

（一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票的方式进行选举，得票方式如下：

总表决情况：

序 号 非独立董事候 同意股份数（股） 占出席会议有 是否当选
选人 效表决权比例

1.01 王 彤 358,960,349 99.8992% 是

1.02 王永学 358,961,942 99.8997% 是

1.03 张 亮 358,959,957 99.8991% 是

1.04 胡述军 358,961,848 99.8996% 是

中小投资者总表决情况：

序 号 非独立董事候选人 同意股份数（股）

1.01 王 彤 2,726,148

1.02 王永学 2,727,741

1.03 张 亮 ……
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