公告日期：2024-09-11

证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-092
新疆交通建设集团股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆交建”）于
2024 年 9 月 10 日召开了公司第四届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于
对外投资设立控股子公司的议案》。为紧密结合地方资源、产业和区位优势，通过共抓新机遇，协同推进地方特色优势产业链式集群发展。公司拟使用自有资金以现金出资方式，与山水温宿能源投资开发集团有限责任公司（以下简称：温宿能源集团）以及阿克苏投资建设集团有限公司（以下简称：阿克苏投建集团）共同投资设立控股子公司新疆交建（阿克苏）基础设施投资发展有限公司（具体名称以当地登记机关核准为准），该公司设立后将成为本公司控股子公司并纳入公司合并报表范围内，该控股子公司注册资本人民币 4,000 万元。

2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。

3．本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况介绍

（一）山水温宿能源投资开发集团有限责任公司

1.公司名称：山水温宿能源投资开发集团有限责任公司

2.企业性质：有限责任公司

3.注册地址：新疆阿克苏地区温宿县文化路 3 号国企办公楼 4 层

4.注册资本：5,000 万元人民币

6.法定代表人：王荷冕

7.经营范围：一般项目：石油天然气技术服务；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；合同能源管理；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；热力生产和供应；园区管理服务；太阳能发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）阿克苏投资建设集团有限公司

1.公司名称：阿克苏投资建设集团有限公司

2.企业性质：有限责任公司

3.注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市阿克苏商贸物流产业园东五路电商大楼七楼 710 室

4.注册资本：400,000 万元人民币

5.统一社会信用代码：9165290059590274XD

6.法定代表人：陈明

7.经营范围：许可项目：矿产资源勘查；煤炭开采；矿产资源（非煤矿山）开采；道路危险货物运输；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；土地使用权租赁；企业管理；信息安全设备制造；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、投资标的基本情况

（一）新疆交建（阿克苏）基础设施投资发展有限公司（最终名称以当地登
记机关核准为准）

1.公司名称：新疆交建（阿克苏）基础设施投资发展有限公司

2.注册资本：4,000万元

3.公司注册地址：新疆阿克苏市温宿县

4.股权结构：

序号 股东名称 认缴比例 认缴金额（万元）

1 新疆交通建设集团股份有限公司 51.00% 2,040.00

2 山水温宿能源投资开发集团有限责任公司 39.00% 1,560.00

3 阿克苏投资建设集团有限公司 10.00% 400.00

合 计 100.00% 4.000.00

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