公告日期：2024-09-05

证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2024-061
华林证券股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第二十次会议决议，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次会议），现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 8 月 29 日召开第
三届董事会第二十次会议，根据会议决定，同意授权公司董事长择机确定 2024 年第一次临时股东大会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开2024年第一次临时股东大会的通知或相关文件。现董事长决定于2024年9月24日召开2024年第一次临时股东大会。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 24 日（周二）14:50

2、网络投票时间：2024 年 9 月 24 日

网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月24日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年
9 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 9 月 12 日（周四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午 15：00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31 楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案

提案名称 该列打勾（√）的栏目
编码

可以投票

非累积投票提案

1.00 关于变更会计师事务所的议案 √

特别说明：

1、议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8
月 31 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、或信函方式（包括电子邮件和快递方
式）登记。公司不接受电话方式登记，采用信函方式登记的，登记时间以收到信函的时间为准。

（二）登记时间：2024 年 9 月 23 日（周一）9:00-17:00

（三）登记地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座
33 层

（四）登记手续：自然人股东应持本人股票账户卡、身份证明文件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，还应当持代理人身份证明文件、授权委托书（详见附件 2）办理登记手续。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东……
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