公告日期：2024-05-16

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-028
债
券

新希望乳业股份有限公司

代
码 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完1整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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8 新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日通过巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》1
《证券时报》等公司指定的信息披露媒体披露了《关于召开 2023 年年度股东大4会的通知》（公告编号：2024-026），为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示如下：
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一、召开会议的基本情况
债券简称：新乳转债

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）13:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 5 月 16 日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2024 年 5 月 16 日下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大

会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市郫都区西芯大道 1 号新希望高新皇冠假日酒店。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称：

表一 本次股东大会提案

备注

提案编 提案名称

码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

备注

提案编 提案名称

码 该列打勾的栏
目可以投票

1.00……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。