公告日期：2024-06-06

新希望乳业股份有限公司

董事会战略与发展委员会工作制度

（第三届董事会第八次会议通过）

第一章 总 则

第一条 为适应新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需
要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《新希望乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会战略与发展委员会，并制订本制度。

第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公
司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与发展委员会由不少于3名董事组成。

第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全
体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会
工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 战略与发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选
可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 战略与发展委员会的主要职责权限：

（一） 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研
究并提出建议；

（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目等进行研究并提出建议；

（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五） 对以上事项的实施进行检查；

（六） 董事会授权的其他事宜。

第八条 战略与发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议
决定。

第九条 公司高级管理人员领导班子负责做好委员会决策的前期准备工
作，提供公司有关方面的资料：

（一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人向公司高级管理人员领导班子上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二） 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报公司高级管理人员领导班子；

（三） 由公司高级管理人员领导班子会同相关职能部门进行初审，并向委员会提交正式提案。

第十条 战略与发展委员会根据公司高级管理人员领导班子的提案召开
会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司高级管理人员领导班子。

第四章 议事规则

第十一条 战略与发展委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召
开一次，临时会议由委员会委员提议召开。

第十二条 战略与发展委员会应于会议召开前三天以专人送出、信函、传
真或法律认可的其他方式通知全体委员；会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十三条 战略与发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条 战略与发展委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采
取通讯表决的方式召开。

第十五条 董事会秘书可列席委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、
监事及其他高级管理人员列席会议。

第十六条 如有必要，战略与发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供
专业意见，费用由公司支付。

第十七条 战略与发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议
案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定。

第十八条 战略与发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会
议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十年。

第十九条 战略与发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
报告董事会。

第二十条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员；对会议所议事项有
保密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利……
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