公告日期：2024-06-06

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-034

债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 6
月 4 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议
案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订条款的具体内容

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，并结
合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款予以修订。具体内容如下：

《公司章程》修订对照表

序号 原条款（2023 年 1 月） 修订后条款（2024 年 6 月）

1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币 86,067.2801 万
86,658.2827 万元。 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
2 第八条 董事长为公司的法定代 后果由公司承受。

表人。 本章程或者股东大会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第十一条 本章程所称高级管理 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的
人员是指公司的总经理、副总经理 总经理、副总经理（即副总裁，下同）、财务负责人
3 （即副总裁，下同）、财务负责人（即 （即财务总监，下同）、总经理助理（即总裁助理，
财务总监，下同）、总经理助理（即 下同）、董事会秘书等董事会认定的其他人员。

总裁助理，下同）、董事会秘书。

第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 第十八条 公司股份总数为 860,672,801 股，全
4 866,582,827 股，全部为人民币普通 部为人民币普通股。

股。

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、行政法规的规定，经股东大会作出决议，可以
采用下列方式增加注册资本：

（一）公开发行股份；

第二十条 公司根据经营和发展 （二）非公开发行股份；

的需要，依照法律、行政法规的规 （三）向现有股东派送红股；

定，经股东大会作出决议，可以采用 （四）以公积金转增股本；

下列方式增加注册资本： （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的
（一）公开发行股份； 其他方式。

5 （二）非公开发行股份； 董事会可以根据公司章程或股东大会的授权，在
（三）……
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