公告日期：2024-06-06

新希望乳业股份有限公司

章 程

二〇二四年六月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第八章 党的建设
第九章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第十章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 新希望乳业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定，并
经成都市投资促进委员会备案成立的外商投资股份有限公司。

公司于 2018 年 10 月 27 日经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 8,537.1067 万股，于 2019 年 1
月 25 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。

第三条 公司由新希望乳业控股有限公司整体变更设立，在成都市工商行
政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91510100790021999F。

第四条 公司注册名称：新希望乳业股份有限公司。

公司英文名称：New Hope Dairy Co., Ltd.。

第五条 公司住所：四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2
栋 8 楼 2 号。

第六条 公司注册资本为人民币 86,067.2801 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东大会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理（即总裁，下同）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理（即副
总裁，下同）、财务负责人（即财务总监，下同）、总经理助理（即总裁助理，下同）、董事会秘书等董事会认定的其他人员。

第二章经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：利用良好的投资环境和政策优势，采用先进
而适用的技术和科学的经营管理方法，发展奶牛养殖以及乳制品研发、生产以及销售业务，以获得最大的经济利益和社会效益。

第十三条 公司的经营范围：……
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