公告日期：2024-06-22

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-043
债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于完成增选董事暨增选董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 6 月
21 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举第三届董事 会非独立董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，增选李巍女士为 第三届董事会非独立董事，增选陈碧女士为第三届董事会独立董事；于 2024 年 6 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于增选战略与发展 委员会委员的议案》《关于增选审计委员会委员的议案》，选举李巍女士为董事会战 略与发展委员会委员，选举陈碧女士为董事会审计委员会委员。公司董事会增选董 事及董事会专门委员会增选委员的工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

自 2024 年 6 月 21 日，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5
名，独立董事 4 名，具体成员如下：

1、董事长：席刚先生。

2、董事会成员：包括席刚先生、Liu Chang 女士、李巍女士、朱川先生、刘栩
先生 5 名非独立董事，及卢华基先生、吴飞先生、杨志清先生、陈碧女士 4 名独立
董事。

新任董事李巍女士、陈碧女士的任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过
之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；上述人员均符合相关法律法规、规范 性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不 得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚 未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不 属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证 券交易所备案审核无异议，独立董事人数不少于 3 人，且不少于董事会人数的 1/3。 人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第三届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委
员会四个专门委员会，任期与公司第三届董事会任期相同。自 2024 年 6 月 21 日，
各专门委员会具体组成人员如下：

专门委员会 组成人员

审计委员会 卢华基先生（召集人）、杨志清先生、Liu Chang 女士、陈碧女士

提名委员会 杨志清先生（召集人）、吴飞先生、席刚先生

薪酬与考核委员会 吴飞先生（召集人）、卢华基先生、刘栩先生

席刚先生（召集人）、Liu Chang 女士、李巍女士、朱川先生、刘
战略与发展委员会

栩先生、吴飞先生

三、备查文件

1、新希望乳业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 22 日

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