公告日期：2024-10-15

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-061
债券代码：128142 债券简称：新乳转债

新希望乳业股份有限公司

关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经成都市市场监督管理局核准，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成了相关工商变更登记和备案手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的营业执照，现将相关内容公告如下。

一、公司注册资本变更情况
（一）因“新乳转债”转股注册资本变更情况

公司发行的可转换公司债券（债券代码：128142；债券简称：新乳转债）自2021年6月24日起可转换为公司股份。自2023年1月29日至2024年6月30日期间，公司可转债转股共计974股，公司因可转债转股增加实收资本974元，增加股份974股。
（二）因限制性股票回购注销注册资本变更情况

1、2023 年 5 月 31 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于
回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，批准公司回购注销 33 名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计 77.1 万股。公司
于 2023 年 6 月 1 日披露了上述股东大会会议决议。2023 年 7 月 19 日，公司于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号 2023-055），公司办理完成回购注销 33 名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计 77.1 万股。

2、2023 年 12 月 14 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》，批准公司回购注销 3 名激励对象所获
授予但未解除限售的限制性股票合计 10 万股。公司于 2023 年 12 月 15 日披露
了上述股东大会会议决议。2024 年 1 月 18 日，公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号 2024-003），公司办理完成回购注销 3 名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计 10 万股。

3、2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于
2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，批准公司回购注销 30 名激励对象所获授予但未解除
限售的限制性股票合计 504 万股。公司于 2024 年 5 月 22 日披露了上述股东大
会会议决议。2024 年 6 月 7 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公
司指定信息披露媒体披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号 2024-038），公司办理完成回购注销 30 名激励对象所获授予但未解除限售的限制性股票合计 504 万股。

综合上述可转债转股、回购注销限制性股票的影响，公司实收资本由
866,582,827 元变更为 860,672,801 元，公司股份总数由 866,582,827 股变更为
860,672,801 股。

二、公司章程修订及董事变更情况

公司于2024年6月4日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。于2024年6月21日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。具体内容详见公司于2024年6月6日、2024年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露媒体披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2024-032）、《关于增选公司董事的公告》（公告编号2024-033）、《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号2024-034）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2024-041）。

三、本次工商变更登记的主要事项

变更内容 变更前 变更后

注册资本 86658.2……
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