公告日期：2024-08-06

证券简称：恒铭达 证券代码：002947
苏州恒铭达电子科技股份有限公司

（江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号）

2023 年度向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋）

二〇二四年八月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

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荆世平 荆天平 荆京平

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夏 琛 陈荆怡 齐 军

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吴之星 朱小华 毛基业

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何蔚宏 林振铭 王 涛

全体监事签名：

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黄淮明 薛 剑 邹 兵

非董事高级管理人员签名：

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荆 江

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

年 月 日

目录

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明...... 2
目录 ...... 5
释义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8

一、本次发行履行的相关程序 ...... 8

二、本次发行概要 ...... 9

三、本次发行的发行对象情况 ...... 15

四、本次发行相关机构情况 ...... 24
第二节 发行前后相关情况对比...... 25

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 26

二、本次发行对公司的影响 ...... 27第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 29

一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 29

二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 29
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 30
第五节 有关中介机构的声明 ...... 31
第六节 备查文件 ...... 37

释义

在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、本公司、 指 苏州恒铭达电子科技股份有限公司
恒铭达
本次向特定对象发行

股票、本次向特定对象 指 公司向特定对象发行股票之行为

发行、本次发行

本发行情况报告书 指 苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年度向特定对象发
行股票发行情况报告书

控股股东 指 荆世平

实际控制人 指 荆世平、荆天平、荆京平、夏琛和荆江

《公司章程》 指 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程》

《发行方案》 指 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票
……
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