公告日期：2024-09-20

青岛银行股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议文件
（ A 股证券代码： 002948）
2024 年 10 月 14 日会议议程
会 议 议 程
现场会议时间： 2024 年 10 月 14 日（ 星期一） 上午 9:00
开始
现场会议地点： 青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行
会议议程：
一、 主持人宣布现场会议开始
二、 主持人介绍现场股东出席情况
三、 报告并审议会议议案
四、 现场股东提问交流
五、 对审议事项进行现场投票表决
六、 宣布会议结束会议文件列表
会议文件列表
特别决议案
青岛银行股份有限公司关于资本补充工具计划发行额度
的议案2024 年第一次临时股东大会议案
1
青岛银行股份有限公司关于
资本补充工具计划发行额度的议案
各位股东：
2019 年 1 月， 青岛银行股份有限公司（ 以下简称“本行”）
成功登陆 A 股资本市场， 并于 2022 年 2 月完成 A+H 配股工
作， 实现了资本的有效补充。 随着全行资产规模和经营业绩
的快速增长， 本行资本充足水平仍面临一定压力。 为此， 在
监管规定框架之内， 结合自身发展需要， 本行拟申请资本补
充工具发行额度不超过人民币 20 亿元（ 含 20 亿元） 。 通过
资本补充工具的发行， 以进一步提升本行资本对全行发展的
支持能力， 提高本行的核心竞争力， 实现可持续发展。 总体
发行方案如下：
1.发行品种： 拟将本次资本补充工具发行额度均用于发
行二级资本债券。
2.发行总额： 不超过人民币 20 亿元。
3.债券期限： 不少于 5 年期。
4.债券利率： 参照市场利率确定。
5.募集资金用途： 用于补充本行二级资本。
6.本次二级资本债券发行有关决议的有效期限： 自股东
大会批准之日起 36 个月内有效。
7.发行授权： 鉴于本行发行二级资本债券存在发行时间、
市场环境变化等不确定因素， 为确保公司二级资本债券的成2024 年第一次临时股东大会议案
2
功发行， 提请股东大会批准董事会授权本行高管层具体办理
本次二级资本债券发行的相关事宜， 包括但不限于办理如下
有关申报和审批事宜：
（ 1） 就本次二级资本债券发行向有关监管机构办理申
报、 审批、 核准等手续， 签署、 执行、 修改、 完成相关的所
有必要文件， 决定和支付本次二级资本债券发行的相关费
用。
（ 2） 根据市场情况具体决定本行本次二级资本债券发
行的时机、 市场与对象、 币种与金额、 期限、 利率和方式。
（ 3） 根据上述发行方案以及相关监管机构届时颁布的
规定和审批要求， 决定本次债券发行的具体条款， 包括但不
限于在触发事件发生时， 减记型合格二级资本债券能够立即
按照约定进行减记； 确定本次债券的发行期次、 发行时间、
发行规模、 发行币种、 发行市场、 债券期限、 债券利率、 价
格、 发行对象、 发行方式、 兑付方式等所有相关事宜。
（ 4） 起草、 修改、 签署、 执行本次债券发行过程中发
生的一切协议、 合同和相关文件， 聘请中介机构， 以及其他
与本次债券发行有关的事宜。
（ 5） 根据监管部门的最新监管要求， 在股东大会确定
的发行方案范围内对发行条款作适当调整（ 包括但不限于发
行金额的确定、 债券期限、 利率方式、 监管部门要求调整的
其他条款等） 。
（ 6） 在不违反相关境内外法律法规的情况下， 办理其
认为与本次二级资本债券发行有关的必须、 恰当或合适的其
他事宜。2024 年第一次临时股东大会议案
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（ 7） 涉及有关法律、 法规及本行公司章程规定须由股
东大会或董事会重新表决的事项除外。
前述授权自股东大会批准之日起 36 个月内有效。
请审议。
青岛银行股份有限公司董事会
2024 年 10 月 14 日

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