公告日期：2024-04-30

证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2024-011
奥美医疗用品股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
2024 年 4 月 26 日（星期五）在湖北省枝江市七星大道 18 号奥美医疗总部大楼
五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》全文。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司2023年年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先生向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。此外，独立董事还分别向公司董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规规定，并出具了《关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司 2024 年商品期货交易方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度商品期货交易方案的公告》。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2024 年外汇衍生品交易方案的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度外汇衍生品交易方案的公告》。

本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司 2024 年度使用自有资金进行理财的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度使用自有资金理财的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合
授信额度内融资提供担保的议案》

表决结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。