公告日期：2024-04-29

证券代码：002951 证券简称：*ST金时 公告编号：2024-054
四川金时科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2024年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知及会议材
料已于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，全体出席会议监事推举监事杜泽平先生主持会议，其中，监事江伟先生以通讯表决方式出席会议，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况

经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经审核，全体监事同意选举李波先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》。
（二）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

经核查，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议符合相关法律法规
和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年一季度报告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司
监事会

2024 年 4 月 29 日

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