公告日期：2024-08-29

四川金时科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会资料
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二〇二四年九月二十四日

2024 年第二次临时股东大会现场会议须知 ...... 2
2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3

议案 1：关于 2024 年半年度利润分配的议案 ...... 4

议案 2：关于补选第三届董事会非独立董事的议案 ...... 5

2024 年第二次临时股东大会现场会议须知

●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
●本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

●本次股东大会网络投票将通过深圳证券交易所交易系统交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司股东大会通知中列明的时限内进行网络投票。

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定，特制定本须知。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、除出席会议的股东或者股东代理人（以下称“股东代表”）（已登记出席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、参会股东及股东代表依法享有公司章程规定的各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
四、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。在大会进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

2024 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2024 年 9 月 24 日下午 15:00

地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289 号公司 2 楼会议室主持人：董事长李海坚

项目 议程

1、主持人宣布现场会议开始；

一 2、宣布到会股东、股东代表人数及代表股份数。

宣读议案

二 1、《关于 2024 年半年度利润分配的议案》；

2、《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。

股东发言

三 1、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意；

2、公司相关人员应认真负责、有针对性地回复。

投票表决

1、参会股东对本次大会的各项议案进行投票表决；

四 2、推举股东代表和监事代表与律师共同参加计票和监票，主持人宣布暂时休会（统
计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）；

3、主持人宣布复会，宣布表决结果及会议决议。

五 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书。

六 与会人员签署股东大会决议、会议记录等资料。

七 主持人宣布大会闭幕。

议案 1：关于 2024 年半年度利润分配的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司 2024 年半年度报告，公司 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净
利润为-41,455,351.58 元（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日公司未分配利润为
613,298,364.12 元（未经审计），母公司未分配利润为 597,112,966.67 元（未经审计）。
根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 6 月 30 日，公
司可供分配利润为 597,112,966.67 元。

根据中国证……
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