公告日期：2024-04-26

鸿合科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年，鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，围绕公司发展战略和年度目标，规范运作，科学决策，不断开拓进取，积极推动公司治理水平的不断提高和公司各项业务的全面发展。现就公司董事会 2023年度工作报告如下：

一、报告期内主要工作

（一）坚守战略定力，领航高质量发展新征程

报告期内，国内外教育信息化行业变化显著。海外市场方面，随着教育信息化产品需求的增长和各国政府政策的支持，海外教育信息化发展呈现了良好的增长势头，市场需求强劲；国内市场方面，在需求同比下降的情况下，公司采取了精益管理的策略，积极增加营收，降低费用，确保盈利水平。面对严峻的宏观经济形势和激烈的行业竞争态势，公司坚持全面聚焦教育科技主业的战略不动摇，构建从幼教、普教到高职教的全周期产品和方案，同时，公司持续拓展教育服务业务，赋能新时代的教育工作者，加快推进数字化转型和智能升级，引领公司实现高质量稳健的发展。

（二）实施年度现金分红计划，有效提振市场信心

为积极回报投资者，更好的让全体股东分享公司发展的经营成果，在充分考虑公司盈利状况、现金流水平以及未来发展资金需求等因素后，经 2022 年年度股东大会审议通过，公司决定实施 2022 年度现金分红，向全体股东每 10 股派发现金股利12.82元，使投资者充分享受公司成长红利，增强投资者对公司长

期发展的信心和信任。公司已于 2023 年 7 月 6 日实施完成年度权益分派工作，
派发红利金额超 3 亿元人民币。

（三）强化公司治理体系，构建高效法人治理新格局

报告期内，第二届董事会任期届满，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定有序开展董事会换届工作。公司认真审核候选人员的任职资格，严格按照累积投票制度选举第三届董事会成员。第三届董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人，规模及年龄结构合理，并具备差异化的履历背景、专业技能以及资源禀赋，能力结构互补，能够为公司带来科学的决策支持信息、丰富优质的业务延展机会，进一步加强了战略型董事会建设。完成了公司新一届管理团队的搭建，推进公司经营管理规划的有效实施。
此外，公司全面贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》，根据相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容，对公司《独立董事工作制度》等相关配套制度进行了修订，增加独立董事专门会议机制，加强独立董事履职支撑，进一步推动独立董事在完善公司治理、健全企业监督体系等方面的重要作用。

（四）科学决策促发展，筑牢企业发展根基

报告期内，公司董事会秉持对全体股东负责的坚定信念，科学、规范地对董事会职责范围内的事项进行审议和决策，对股东大会通过的各项决议事项认真贯彻执行。

报告期内，根据实际发展需要，公司决定注册地址由北京迁址至深圳坪山，迁址工作有序推进并顺利实施完成。2023 年 5 月，公司按照《2022 年股票期权激励计划（草案）》的规定，启动 2022 年股票期权激励计划第一期自主行权事项，员工通过股权激励方式获得公司股票，分享公司的发展成果，健全了公司长效激励机制，助力公司更好地实现战略发展目标。同年 10 月末，公司决定对子公司新线美国的少数股东股权进行收购，收购完成后，有利于公司进一步整合资源，提高公司的整体盈利水平，符合公司的整体规划和长远利益。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，第二届董事会共召开 5 次董事会，第三届董事会共召开 3 次董
事会，公司各次董事会会议以列表方式通报如下：

序号 时间 届次 议案

议案一：《关于<公司 2022年年度报告全文及其摘要>的议
案》

议案二：《关于<公司 2022年度总经理工作报告暨 2023 年
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。