公告日期：2024-04-26

鸿合科技股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（ 于 长 江 ）

各位股东及股东代表：

本人作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事， 在任职期间严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办
法》等法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守， 勤勉尽责地履行了独立董事的职责，任期内积极出席公司2023年度召开的董事会、
股东大会等相关会议，对各项议案认真审议，对重大事项发表独立意见，充分发挥
了独立董事作用，有效保证了公司第二届董事会决策的公正性和客观性，切实维护
了公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人于长江，男，1975年出生，中国国籍，毕业于浙江经济高等专科学校（现名嘉兴学院）财务管理专业，注册会计师。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。历任杭州萧山和泰机电有限公司成本会计；上海全立衡器有限公司财务经理；北京凌峰会计师事务所项目经理；致同会计师事务所高级经理、鸿合科技股份有限公司独立董事。

（二）在公司任职情况

本人在2018年4月9日至2023年9月26日期间担任公司独立董事，连续任职未超6年。本人还担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照董事会授权和各委员会工作规则履行各项职权。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

任期期间，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对任
职期间的独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求。

二、2023年履职情况

（一）出席董事会、股东大会及专门委员会情况

1、出席董事会、股东大会会议情况

参加董事会情况 参加股东

大会情况

姓名 是否连续

本年参加董 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席次 两次未亲 出席股东

事会次数 次数 次数 次数 数 自参会 大会次数

于长江 5 1 4 0 0 否 3

2023年，本人任职期内积极出席公司董事会和股东大会，本着严谨认真的态度
对各项议案进行审议，通过对相关文件的认真审阅和相关情况的核查，确保所发表
的意见专业、客观，经审慎考虑后对董事会审议议案均投出赞成票，无反对票或弃
权票。本人出席股东大会的各项议案均获审议通过，公司能依法保障股东的知情权、参会权和表决权，本人没有对公司股东大会决议提出异议。公司董事会、股东大会
的召集、召开均符合法定程序，各项经营管理、投融资事项的决策均严格按照相关
规定进行。

2、主持及出席董事会专门委员会会议情况

2023年，本人在任职期间作为审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，主持审计委员会3次，出席与审计机构的沟通汇报会2次，出席薪酬与考核委员会3次，按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》以及《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定，积极履行职责，具体如下：

（1）审计委员会

2023年2月3日，召集审计机构进场沟通汇报会，审阅：1、《公司2022年生产经营情况通报》；2、《公司2022年度重大投融资活动情况报告》；3、《公司2022年度财务状况及经营成果的初步汇报》；4、《公司2022年度三会、年报编制、年度业绩推介工作安排》；5、《公司2022年度年报审计工作安排》；6、《公司2022年内部控制与风险管理工作及2023年工作计划》，并指导2022年度审计工作有序开展。

2023年3月24日，召集审计机构现场沟通会，听取汇报：1、……
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