公告日期：2024-08-31

证券代码：002958 证券简称：青农商行 公告编号：2024-036
转债代码：128129 转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司

第五届董事会第三次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司第五届董事会第三次临时会议于 2024 年 8 月 29
日在本行总行召开。会议通知已于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件及书面方式发出。应
出席本次会议的董事 11 人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事 10 人。刘冰冰、薛健、潘爱玲、李维安董事以网络方式参加会议。栾丕强董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托王少飞董事代为出席并行使表决权。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

2.审议并通过《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司内设部门的议案》。
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议并通过《关于制定<青岛农商银行员工行为准则>及<青岛农商银行员工行为管理办法>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司恢复计划（2024）>的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议并通过《关于确认关联方的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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